Информация Депозитария

27-01-2016-Собрание акционеров ОАО "ТОАЗ"

Сообщаем Вам о проведении 21 февраля 2016 г. 08:00 годового общего собрания Эмитента ОАО "ТОАЗ" Утверждение годового отчета Общества за 2014 год 2.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества 3.1 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества 4 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков, выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2014 году 4.1 Выплатить дивиденды по результатам 2014-го финансового года в денежной форме в общем размере 5 341 352 830 (пять миллиардов триста сорок один миллион триста пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать) рублей из расчета 12 392 930 (двенадцать миллионов триста девяносто две тысячи девятьсот тридцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 3 марта 2016 года. 4.2 По результатам 2014-го финансового года выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в сумме 10 % от чистой прибыли Общества. 4.3 По результатам 2014-го финансового года выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей. 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 5.1.1 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в составе: Жильцову Раису Васильевну 5.1.2 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в составе: Разумовскую Наталью Ивановну 5.1.3 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в составе: Шмелеву Надежду Викторовну 6 Утверждение аудитора Общества 6.1 Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Софт-Аудит»