Информация Депозитария

29-12-2015-Собрание акционеров ПАО "Росгосстрах"

Сообщаем Вам о проведении 18 декабря 2015 г. внеочередного общего собрания Эмитена ПАО "Росгосстрах" 1 О распределении прибыли (об использовании нераспределенной прибыли) ПАО «Росгосстрах» 1.1 1.1. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 17 341 472 994 (Семнадцать миллиардов триста сорок один миллион четыреста семьдесят две тысячи девятьсот девяносто четыре) рубля 16 коп. на увеличение уставного капитала ПАО «Росгосстрах». 2 Об утверждении внутренних документов ПАО «Росгосстрах», регулирующих деятельность органов ПАО «Росгосстрах» 2.1 2.1. С учетом предложений Совета директоров ПАО «Росгосстрах» по данному вопросу (решение (протокол заочного голосования) от 10.12.2015 № 08) утвердить: 2.1.1. Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Росгосстрах» (в новой редакции) согласно Приложению № 1 к протоколу настоящего внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Росгосстрах» (далее по тексту настоящего Бюллетеня – Протокол); 2.1.2. Положение о Совете директоров ПАО «Росгосстрах» (в новой редакции) согласно Приложению № 2 к Протоколу; 2.1.3. Положение о Единоличных исполнительных органах ПАО «Росгосстрах» согласно Приложению № 3 к Протоколу; 2.1.4. Положение о Правлении ПАО «Росгосстрах» (в новой редакции) согласно Приложению № 4 к Протоколу. 3 Об участии ПАО «Росгосстрах» в коммерческих организациях и объединениях коммерческих организаций 3.1 3.1. С учетом предложений Совета директоров ПАО «Росгосстрах» по данному вопросу (решение (протокол заочного голосования) от 10.12.2015 № 08) принять решение об участии ПАО «Росгосстрах» в коммерческих организациях и объединениях коммерческих организаций согласно нижеприведенному перечню: 1. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» (ОГРН 1044100656126) 2. Ассоциация страховых организаций Краснодарского края (ОГРН 1042305712448) 3. Курганское региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1064501163561) 4. Псковский областной союз автотранспортных организаций (ПОСАО) (ОГРН 1066027012480) 5. Псковская ассоциация строительных компаний (ОГРН 1036000310169) 6. Некоммерческая организация «Российский союз промышленников и предпринимателей Псковской области» (ОГРН 1116000001182) 7. Союз Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада (ОГРН 1037843031698) 8. Санкт-Петербургский Союз строительных компаний «